本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事会召集，副董事长胡磊主持会议。
2、公司在任监事3人，出席2人，监事项子线、董事会秘书李永建出席了会议；全体高管列席了会议。
1、上述议案1和议案3为普通决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过；上述议案2为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
经验证，公司2024年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
